??? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???
??? ?? ?? ?? ??
??? ??? ?? ?? ??
1.?? ? ??
2024? 3? 6?,?? ???(DOJ),??? ?????(BIS),??? ???????(OFAC)? ?? ?? ? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??????.? ??? ?? ?? ? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???,?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ? ?? ??? ?? ??? ?? ????.
n
2.?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ???
(1) ?? ?? ??
n
??? OFAC? ?? ?? ??,?? ? ??? ???? ?? ??·?? ??? ??·????.? ?? ???? ?? ??,?? ?? ??,?? ?? ?? ?? ?? ?? ????.?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??,?????,?? ?? ??? ? ?? ??? ??????.
n
(2) ?? ???
n
??? ?? ??? BIS? 《2018? ?? ?? ???》(ECRA)? 《?? ?? ??》(EAR)? ?? ?????.EAR? ???? ???? ???? ??? ???,?? ??,??? ???? ?????? ??? ?? ?? ??,??? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ?????.
n
3.??? ??? ???? ?? ??
??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ??,?? ?? ?? ??? ??? ??? ??·??? ??? ??? ? ????.?? OFAC? ‘?? ??(strict liability)’ ??? ?? ?? ??? ??? ? ???,?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ???????.
n
4.?? ?? ? ????
??? ??? ?? ?? ? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ???:
n
1,?? ??? ?? ???? ?? ? ??:???? ???? ??? ?? ?? ? ?? ??? ???? ?? ?? ??,?? ? ?? ????? ??? ???? ?????? ?????? ???? ????.
n
2.?? ??(KYC):?? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ???.
n
3、?? ??:?? ??? ?? ???? ??? ??? ????,?? ?? ?? ??,?? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ?????.
n
4、??? ?? ??:?? ??? ???? ???? ??? ????,?? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ???.
n
5、???? ? ??:???? ???? ? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ??·??·??? ? ??? ???.
n
??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ?? ? ???? ??? ??? ?? ? ?? ??,???? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ???.??? ?????? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ??·??? ????? ??? ??? ? ????.
n

n
?? ??:
n
??? ????? '???'? ?????!
?? ?? ????? ?????? ??, ??? ?? ? ??? ??? ?????.

?? ?? (0) 0
?? ???