?? ??? OFAC?? ?? ?? ???? ?????

SERVICE
????: NO.20241102 / GLOBAL ???? · 23? ?? ?? ??????
?? ??? ???????
???? ??, ?? ??,
??? ?? ?? ?? ??
??? ???
??? ??? ??: ????
??? ??? ?? ?? ??
?? ?? ????? ??? ????? ??? ???? ?? ? ??
?? ???? ???????(OFAC)? ??? ?? ? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ??? ??·?????. ?? ???? ?? ?? ??(SDN) ??, ?? ?? ??? ??, ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???, ??? ?? ??, ?? ?? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???.

n

?? ??? ?? ???????(Office of Foreign Assets Control,OFAC)? ??? ?? ? ?? ??? ??·???? ?????.?? ??? ?? ?? ??? ??? ????: ????????(?? SDN),?????????(?? FSE),????????(?? SSI),?SDN ????????????(?? NS-PLC),???? ? ??????????(?? CAPTA),?SDN ???????(?? NS-MBS),?SDN ??????????(?? NS-CMIC)???.??? ????? ?? ??? ?????:

n

(1) ?? ?? ?? ?? (SDN):?? ?? ??,?? ??,?? ?? ? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ??,?? ? ??? ???? ?? ?? ??? OFAC ?? ?????.SDN ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????,?? ??? ??? ??? ??? ? ? ????.

n

2023? 7? 4? ??,?? SDN? ?? ?? ?? ??? ? 289??,? ? ?? 127?,?? 159?,??·?? 3???.?? ??? ??? 1994? SDN ??? ?????.

n

(2) ?? ?? ??? ?? (FSE):? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ?????.

n

SDN? ??,FSE? ??? ?? ??? ??? ???? ????(SDN? ?? ??? ??? ??).

n

(3) ?? ?? ?? ?? ?? (SSI):? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ???? ??,?? ???,?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?????.

n

SSI? ???? 2014? ?? ??? ???? ?? ?????.2014? 3? 20?,?? ??? ???? ?13662? ????? ??? ? OFAC? ? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ??? ??? ????.SSI ??? ?? ??? SDN ??? ??? ??? ? ???,SSI ???? 50% ??? ????.

n

SSI? ?? ???? 4? ?? ??,? ??·???·??·?? ??/??? ????,??? ? ??? “?? ??”? ?? ??? ???? ? ? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ????.

n

SDN?? ??,SSI? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ???.SSI? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ???,?? ??? ?? ?? ??? ???? ? ??? ????.

n

(4) ?-SDN ????? ????? ?? (NS-PLC):? ??? ????? ?????? ??? ??? ?????,SDN ???? ???? ?????.

n

(5) ?? ?? ? ?? ?? ?? ??(CAPTA):? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ? ??? ? ?? ???? ???? ???.

n

CAPTA ??? ?? ?? ??? ?? ??? ? ???,?? SDN ??? ??? ?? ????? ???? ????.

n

(6) ?-SDN ?? ?? ?? ?? (NS-MBS):?? ?? ?? ? ??? ??? ?? ?????,??? SDN ??? ???? ????,????? 12?? ?? ??? ????.

n

2020? 12? 21?,?? ???? OFAC? ???? ?? ?????(SSB)? NS-MBS? ????.SSB? ??? ?? ?? ?? ????.OFAC? 12? ?? ? 5?? SSB? ????.

n

(?) ?-SDN ?? ?? ?? ?? ?? (NS-CMIC):? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ????.

n

2023? 7? 4? ???? ? ??? ??? ?? ?? ? 68????.2021? 8? ?? ?? ? 9??? ?? ???????.

n

?? ??? ???????(OFAC) ??? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ????? ??????.OFAC? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ??,?? ?? ? ?? ????? ?? ???? ??? ? ????.

n

OFAC? ??? ??? ???? ???

n

  • OFAC???????????????:,??????????????????????.
  • ???????????:????????????????“Submit”??????.
  • ????????????????:????????????????????,?:
    • SDN??????(??????????????)
    • ????????
    • ??????
    • ??????????
  • ?? ??:???? ??? ?? ?? ??? ?????.??? ??? ???? ? ?? ????.

?? ?? ?? ??
?? ??? ?? ?? ? ?? ???? ?? ???? SOP: ??, ?? ? ???? ? ?? ???? ???? ??? ???????.
?? ?? ? ??/?? ??? ?? ???? ?? ?? ???: ???? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ??(SOP)
???? ?? ?? ? ?? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ??: 3?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? SOP
?? ?? ? ?? ???? ??: 3?? ?? ?? + ?? ?? ?? ? ?? ?? ??
?? ?? ? ?? ??? ?? ?? ??: ?? ???? ?? ????? ?? ???(?? ?? ??? ?? ??)
?? ?? ? ?? ??? ???? ?? ??: 90% ??? ??? 3?? ??? ?? ??
? ???? ??? ???? ?? ?????
?? ?? ????? ?????? ??, ??? ?? ? ??? ??? ?????.
?? ??? ?? ??

?? ?? (0) 0

?? ???