La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control,OFAC),dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,es responsable de implementar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales de EE.UU.Las que actualmente siguen vigentes incluyen: la Lista de Nacionales Especialmente Designados (abreviada como SDN),la Lista de Evitadores de Sanciones Extranjeros (abreviada como FSE),la Lista de Identificación de Sanciones Sectoriales (abreviada como SSI),la Lista No-SDN del Consejo Legislativo Palestino (abreviada como NS-PLC),la Lista de Sanciones a Cuentas Corresponsales y Cuentas de Pago (abreviada como CAPTA),la Lista de Sanciones No-SDN de Menú (abreviada como NS-MBS) y la Lista No-SDN de Empresas Militares Chinas (abreviada como NS-CMIC).A continuación se presenta una descripción breve de las listas de sanciones:

(I) Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN):Esta es la lista de sanciones del OFAC más conocida; incluye a individuos,entidades y organizaciones relacionadas con actividades terroristas,tráfico de drogas,proliferación de armas y otras consideradas como amenazas para Estados Unidos.Los activos de las personas y entidades incluidas en la lista SDN quedan congelados dentro del territorio estadounidense,y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción con ellas.

Hasta el 4 de julio de 2023,hay 289 entidades de China continental incluidas en la lista SDN de EE.UU.de las cuales 127 son empresas,159 personas y 3 organismos gubernamentales.Las entidades chinas fueron incluidas por primera vez en la lista SDN en 1994.

(II) Lista de Evitadores de Sanciones Extranjeras (FSE):Esta lista enumera a las entidades no estadounidenses que se considera han evadido deliberadamente las sanciones de Estados Unidos.

A diferencia de SDN: FSE no congela los bienes de las entidades en la lista (a menos que también estén incluidas en SDN).

(III) Lista de Identificación de Sanciones Sectoriales (SSI):Esta lista se dirige a entidades que operan en sectores específicos,especialmente aquellas relacionadas con industrias sensibles de ciertos países,como los sectores de energía,defensa y finanzas.

El SSI fue creado originalmente como respuesta a la crisis de Crimea en 2014.El 20 de marzo de 2014,después de que el entonces presidente Obama emitiera la Orden Ejecutiva 13662,la OFAC publicó una lista para que el Secretario del Tesoro de EE.UU.identificara entidades en sectores de la economía rusa conforme a dicha orden.Las entidades incluidas en la lista SSI también pueden figurar en la lista SDN,y la lista SSI aplica la regla del 50 %.

Las SSI se centran principalmente en cuatro sectores económicos clave de Rusia: finanzas,energía,defensa y extracción/producción de petróleo,prohibiendo a los estadounidenses y a las empresas con un “punto de conexión” con Estados Unidos participar en actividades específicas dentro de estos cuatro sectores económicos rusos.

A diferencia de SDN,las empresas incluidas en la SSI no enfrentan la congelación de activos,y a los estadounidenses no se les prohíbe estrictamente realizar transacciones con ellas.Las entidades sujetas a las SSI enfrentan sanciones más focalizadas,cuyo objetivo es cortar su acceso a tipos específicos de financiamiento.

(4) Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC):Esta lista incluye entidades relacionadas con el Consejo Legislativo Palestino,pero que no han sido incluidas en la lista SDN.

(V) Lista de Sanciones de Bancos Corresponsales y Cuentas de Compensación (CAPTA):Esta lista se dirige a las instituciones financieras que ayudan a entidades específicas sancionadas a realizar transacciones financieras.

La lista CAPTA puede utilizarse de manera cruzada con otras listas de sanciones,pero no incluirá a las instituciones financieras extranjeras que ya figuren en la lista SDN.

(VI) Lista de Sanciones No-SDN de Menú (NS-MBS):Esta es una lista de sanciones dirigida a individuos y entidades específicos que no figuran en la lista SDN,con 12 medidas de sanción específicas.

El 21 de diciembre de 2020,el Departamento de Estado de EE.UU.en consulta con OFAC,incluyó a la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía (SSB) en la NS-MBS.La SSB es la principal entidad de adquisición de defensa de Turquía.OFAC impuso cinco de las doce sanciones disponibles contra la SSB.

(VII) Lista de Empresas Militares Chinas No SDN (NS-CMIC):Esta lista incluye a aquellas empresas que Estados Unidos considera relacionadas con el ejército chino o bajo su control.

Al 4 de julio de 2023,la lista incluye a un total de 68 empresas.Desde que entró en vigor en agosto de 2021,solo se han a?adido 9.

Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) Proporcionar un servicio de suscripción por correo electrónico para notificar las actualizaciones de la lista de sanciones.Al suscribirse a las notificaciones por correo electrónico de la OFAC,podrá obtener de manera oportuna la lista de sanciones más reciente,los cambios y los anuncios relacionados.

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