В условиях глобализированной экономики фрод с таможенными пошлинами и импортом НДС в международной торговле становится все более разрастанием. В последние дни немецкие прокурорские органы и Европейский офис публичных прокуроров (ЕОПП) совместно раскрыли преступную группу, вовлеченную в фрод с таможенными пошлинами и импортом НДС на сумму до 200 миллионов евро. Это событие не только выявило существующие риски в международной торговле, но и продемонстрировало важность транснационального сотрудничества правоохранительных органов.

По сообщениям, эта преступная организация, подозреваемая в мошенничестве, состоит из граждан Китая, которые с помощью сложной системы занижают и уклоняются от уплаты таможенных пошлин и НДС. Организация импортирует в больших объемах товары из Китая, такие как текстиль, обувь и небольшая электроника, а затем с использованием поддельных счетов декларирует стоимость товаров значительно ниже фактической, тем самым сокращая уплату таможенных пошлин. Кроме того, организация подозревается в уклонении от уплаты НДС путем злоупотребления ?таможенной процедурой 42? в механизме импорта ЕС.

7 ноября 2023 года EPPO организовало крупномасштабное действие в Мюнхене, в ходе которого было проведено более 200 обысков в нескольких местах Германии и Нидерландов. Во время этого мероприятия налоговые и таможенные следователи обыскали более 200 объектов, изъявив более 450 тысяч евро наличными, два роскошных автомобиля, более 80 смартфонов, 30 жестких дисков и несколько серверов. Четыре подозреваемых, подозреваемых в руководстве этой мошеннической схемой, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей.

Это операция стала примером транснационального сотрудничества ЕППО и продемонстрировала синергетическое действие различных правоохранительных органов. Без способности ЕППО устанавливать связи между разными странами такое расследование могло бы занять больше времени, а транснациональные связи, возможно, никогда не были бы установлены. Основными партнерами и национальными органами, участвовавшими в этой операции, являются таможенное следственное управление и налоговое следственное управление в Мюнхене (Германия), Федеральная полиция, Федеральная служба финансовой информации и расследований (Нидерланды), Генеральное управление таможни и налогов (Бельгия) а также Федеральная судебная полиция Бельгии.

Это событие не только раскрыло риски фрода в области таможенных пошлин и НДС в международной торговле, но и подчеркнуло важность международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с подобными преступными деяниями. Благодаря транснациональному сотрудничеству можно более эффективно бороться и предотвращать мошенничество в международной торговле, защищая финансовые интересы и рыночные порядки государств.