Формы транзитной торговли, аномальные проявления, риски соответствия политике и стратегии проверки достоверности
В данной статье подробно рассматриваются четыре основные формы реэкспортной торговли: оффшорный реэкспорт, оншорный реэкспорт, перепродажа складских расписок и перепродажа коносаментов, а также указываются их операционные особенности и потенциальные риски. В статье также перечислены возможные аномальные проявления в реэкспортной торговле, такие как быстрый рост бизнеса, единообразные схемы сделок и т. д., и отмечается, что они могут указывать на потенциальные риски. Кроме того, в статье подчеркиваются политические и комплаенс-риски, на которые предприятия должны обращать внимание при осуществлении реэкспортной торговли, включая риски, связанные с национальными законами и нормативными актами, риски изменения политики и комплаенс-риски.
Номер разрешения на безопасность в сети Шанхая: 31011502009912.
