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Q&A de Comercio
En cuanto a la cuestión de las remesas, en Libia...
Resuelto
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Tenemos un cliente antiguo de Libia, pero los últimos pagos no han podido ingresar. El banco dice que se devolvieron debido a las sanciones. El cliente afirma que no hay problemas con su banco, pero nuestro banco receptor sigue rechazándolos. ?Hay alguna solución que cumpla con las normativas en este caso? No nos atrevemos a enviar los productos si no podemos cobrar el pago.
Cindy ChenA?os de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Gerente de Cuentas ClaveIniciar chat
Libia todavía se encuentra en la lista de vigilancia de alto riesgo de sanciones internacionales，especialmente en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Es muy probable que la transferencia de fondos que usted ha intentado realizar haya sido interceptada por el banco receptor durante su revisión de cumplimiento. En primer lugar，es necesario realizar una verificación inmediata de la lista de sanciones para los clientes libios y sus bancos，y se recomienda utilizar sistemas de gestión de riesgos de Dow Jones，Reuters o bancos nacionales. En segundo lugar，hay varias entidades y personas en Libia que figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN)，y si el cliente o su banco coinciden con esta lista，la transacción debe ser cancelada. Si no coinciden，se requiere preparar documentos completos de respaldo comercial: contratos，facturas，conocimientos de embarque，certificados de origen，y asegurarse de que la mercancía no figure en la lista de artículos embargados (especialmente artículos de doble uso militar y civil). Se recomienda que la transacción sea revisada previamente por el departamento de cumplimiento del banco nacional，y que se seleccione un banco con experiencia en operaciones con Libia como banco receptor. Además，el riesgo del sistema bancario central y estatal de Libia es extremadamente alto，por lo que se debe evitar realizar transacciones directas en la medida de lo posible.
Kevin LinA?os de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
Desde el punto de vista de la logística y la liquidación, las dificultades para enviar remesas a Libia son habituales. La tasa de éxito de las transferencias electrónicas directas es extremadamente baja, por lo que se recomienda utilizar los modos de pago de carta de crédito o cobro documentario. La mejor opción es que el cliente abra una carta de crédito a través de un banco en los Emiratos árabes Unidos (Dubái) o Turquía, ya que los clientes libios tienen muchas empresas asociadas en estos lugares. Se recomienda optar por una carta de crédito confirmada, respaldada por bancos europeos o estadounidenses, lo que garantizará el cobro de sus pagos. Si el monto no es muy grande, puede considerar el ?Cash Against Documentation? (CAD), mediante el cual el banco controla la mercancía. En cuanto a los agentes de carga, es recomendable elegir grandes empresas internacionales de transporte de carga que tengan representantes en Libia, para garantizar el control de los conocimientos de embarque. Es imprescindible contratar seguros de ?Rechazo de la mercancía? y ?Riesgo político?, ya que muchas compa?ías de seguros de crédito son cautelosas con los negocios en Libia, por lo que debe confirmarlo con antelación. En cuanto a los Incoterms, se recomienda utilizar CIF, ya que usted controlará el transporte y el seguro, evitando así los riesgos derivados de que el cliente designe a una empresa naviera en el caso de FOB.
Linda GaoA?os de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
Cuando se trata de clientes libios, la confianza es fundamental. En primer lugar, comuníquese con franqueza: informe al cliente de la presión de cumplimiento bancario a la que se enfrenta, no es que no confíe en él, sino que se trata de problemas sistémicos. Sugiera pagos por fases: un anticipo peque?o para probar los canales bancarios, un depósito del 30% y un pago del 70% al ver la copia del conocimiento de embarque, lo que reduce su riesgo. Puede introducir servicios de custodia de terceros, como una empresa de servicios comerciales en Dubái para recibir y pagar fondos. Aunque el costo aumenta entre un 3 y un 5%, es más seguro. A?ada una ?cláusula de sanciones? al contrato: si no se puede pagar debido a sanciones, ninguna de las partes será responsable, evitando así que el cliente presente una contrademanda. Mantenga una relación personal regular y comuníquese a menudo por WhatsApp para comprender la situación real del negocio del cliente. Si el cliente es un socio a largo plazo, considere la posibilidad de que registre una empresa en Hong Kong o Dubái y firme el contrato con una nueva entidad, lo que facilitará mucho los canales bancarios.