送金に関して リビアの
解決済み
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追跡番號：NO.20260301 / GLOBAL 中申貿(mào)易 · 23年以上の実績を持つ貿(mào)易代行
貿(mào)易の課題はありますか？
輸出入権なし、通関トラブル、
複雑なコンプライアンス対応など。
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中申のソリューション
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通関と確実な資金決済を保証。
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資金コスト最適化緊急通関対応グローバル連攜法令遵守?還付
私たちにはリビアの古いクライアントがいますが、最近のいくつかの支払いはいつも入金されません。銀行は制裁のために返金されたと告げています。クライアントは自分の銀行に問題はないと主張していますが、私たちの受取銀行はずっと拒否しています。このような狀況では、どのような法的な解決策があるのでしょうか？支払いができないので、私たちも出荷を不敢行っています。
Cindy Chen勤務(wù)年數(shù)：3顧客評価：5.0
キーアカウントマネージャーチャットを開始
リビアは現(xiàn)在も國際的な制裁の高リスク監(jiān)視リストに載っており、特に國連安全保障理事會とOFACのリストに記載されています。送金が返金された場合、おそらく受取銀行がコンプライアンス審査時に阻止した可能性が高いのです。まず、リビアの顧客とその銀行を制裁リストでスクリーニングする必要があります。ダウ?ジョーンズ、ロイター、または國內(nèi)銀行のリスク管理システムを利用することをお勧めします。次に、リビアにはSDNリストに記載された複數(shù)の法人や個人が存在します。顧客またはその銀行がリストに記載されている場合、取引を中止する必要があります。記載されていない場合は、契約書、請求書、提攜書、原産地証明書などの完全な取引バックグラウンド文書を準備し、商品が禁輸リスト（特に軍民両用品）に記載されていないことを確認する必要があります。國內(nèi)銀行のコンプライアンス部門による事前審査を受け、リビアでの経験を有する銀行を受取銀行として選択することをお勧めします。さらに、リビアの中央銀行と國有銀行システムは非常にリスクが高いため、直接取引はできるだけ避けた方が良いでしょう。
Kevin Lin勤務(wù)年數(shù)：4顧客評価：5.0
貿(mào)易ソリューションマネージャーチャットを開始
物流や決済の実務(wù)面から見ると、リビアへの送金が困難であるのは常態(tài)です。直接電信送金の成功率は極めて低く、信用狀やコレクションモデルの利用をお勧めします。最適なソリューションは、クライアントにアラブ首長國連邦（ドバイ）やトルコの銀行で信用狀を開設(shè)してもらうことです。リビアのクライアントにはこれらの地域に多くの関連會社があります。保証付きの信用狀を選択し、歐米の銀行による保証を受けることで、資金回収が確実になります。金額が小さい場合は、「現(xiàn)金支払い」（CAD）を検討してみてください。銀行が支払いを処理し、貨物の所有権を管理します。貨物代理店の選択に際しては、リビアに代理店を持つ大規(guī)模な國際貨物代理店を指定することをお勧めします。保険は、「拒否リスク保険」や「政治的リスク保険」に加入しておきましょう。多くの信用保険會社は現(xiàn)在、リビアのビジネスに慎重な対応をしていますので、事前に確認しておきましょう。Incotermsでは、CIFを利用することをお勧めします。そうすることで、運送や保険を自分で管理でき、FOB取引でクライアントが指定した船會社によるリスクを回避することができます。
Linda Gao勤務(wù)年數(shù)：7顧客評価：5.0
ドキュメント管理責任者チャットを開始
リビアの顧客と取引をする場合、信頼が最も重要です。まず、率直にコミュニケーションを取る必要があります。お客様に対して、銀行のコンプライアンス要件に直面していることを説明してください。これはお客様への不信ではなく、システム上の問題です。分割払いをお勧めします。まず、少額の前払いで銀行のチャネルをテストし、30%の定金と70%の提攜書類提示時の支払いを行うことで、リスクを低減できます。第三者保管サービスを?qū)毪工毪韦猡いい猡筏欷蓼护?。例えば、ドバイの貿(mào)易サービス會社を通じて代金を受け付け、支払いを行うこともできます。これにより、コストが3～5%増加しますが、安全性が高まります。契約に「制裁條項」を追加する必要があります。制裁によって支払いができなくなった場合、両者は互いに責任を問い合わせないようにしましょう。日常的に私的な関係を構(gòu)築し、WhatsAppで頻繁に連絡(luò)を取り、お客様の実際の経営狀況を把握しましょう。長期的な取引パートナーの場合は、香港やドバイに會社を登録し、新しい主體で契約を結(jié)ぶことを検討してください。そうすることで、銀行のチャネルがスムーズに利用できるようになります。