アメリカ財務省傘下の外國資産管理局（Office of Foreign Assets Control,OFAC）は、米國の経済制裁と貿(mào)易制裁を実施?執(zhí)行する責任を負っています?，F(xiàn)在も実施中の制裁リストには以下が含まれます：特別指定國民リスト（略稱SDN）、外國制裁回避者リスト（略稱FSE）、業(yè)種別制裁対象識別リスト（略稱SSI）、非SDNパレスチナ立法議會リスト（略稱NS-PLC）、代理銀行及び通匯口座制裁リスト（略稱CAPTA）、非SDNメニュー型制裁リスト（略稱NS-MBS）、非SDN中國軍関連企業(yè)リスト（略稱NS-CMIC）。以下は制裁リストの簡単な説明です：

（一） 特別指定國民リスト (SDN)：これは最も広く知られているOFAC制裁リスト（特別指定國民リスト、SDNリスト）であり、個人、法人および組織が含まれています。これらの主體はテロ活動、麻薬密売、武器拡散、およびその他アメリカ合衆(zhòng)國を脅威と見なされる活動に関與しています。SDNリストに記載された個人および法人の資産はアメリカ合衆(zhòng)國國內で凍結され、かつアメリカ合衆(zhòng)國市民は彼らとのあらゆる取引を禁止されています。

2023年7月4日現(xiàn)在、アメリカのSDN（特別指定國民）リストに含まれる中國本土の主體は計289件で、そのうち企業(yè)が127件、個人が159件、機関單位が3件となっています。中國の主體がSDNリストに追加されたのは1994年が最初です。

（二）外國制裁回避者リスト (FSE)：このリストには、米國の制裁を故意に回避したとみなされる非米國実體が掲載されています。

SDNとは異なり、FSEはリスト內の実體の財産を凍結しません（SDNに同時に掲載されている場合を除きます）。

（三）業(yè)界制裁識別リスト (SSI)：このリストは特定業(yè)界で活動する団體、特に特定國のセンシティブな業(yè)界、例えばエネルギー、防衛(wèi)及び金融部門に関連する団體を対象としています。

SSIは當初、2014年のクリミア危機への対応として策定されました。2014年3月20日、當時のオバマ大統(tǒng)領が13662號大統(tǒng)領令を発令した後、OFACは同大統(tǒng)領令に基づき米國財務長官がロシア経済分野の実體を特定するためのリストを公表しました。SSIリストに記載された実體はSDNリストにも記載される可能性があり、SSIリストにも「50%ルール」が適用されます。

SSIは主にロシアの四つの経済分野、すなわち金融、エネルギー、國防および石油採掘?生産を対象とし、アメリカ人およびアメリカと「結節(jié)點」のある企業(yè)がロシアの上記四つの経済分野における特定の活動への関與を禁止しています。

SDNとは異なり、SSIに追加された企業(yè)は資産凍結に直面することはなく、アメリカ人もそれらの企業(yè)との取引を厳格に禁止されていません。SSIにおける実體が受ける制裁はよりターゲットが明確であり、その目的は特定のタイプの資金調達ルートを遮斷することです。

（四）非SDNパレスチナ立法評議會リスト (NS-PLC)：このリストは、SDNリストに含まれていないパレスチナ立法評議會に関連する組織に関するものである。

（五）代理行和通匯賬戶制裁名單 (CAPTA)：このリストは、特定の制裁対象実體が金融取引を行うのを支援する金融機関を対象としています。

CAPTAリストは他の制裁リストと併用される可能性がありますが、既にSDNリストに登録されている外國金融機関は含まれません。

（六）非SDNメニュー式制裁リスト (NS-MBS)：これは特定の個人および実體を対象とした制裁リストですが、それらはSDNリストには含まれておらず、具體的に12の制裁手段があります。

2020年12月21日、アメリカ國務省はOFAC（外國資産規(guī)制室）と協(xié)議の上、トルコ國防工業(yè)局（SSB）をNS-MBS（非SDNメディアテッドバンク制裁対象國）に追加した。SSBはトルコの主要な國防調達機関である。OFACはSSBに対し、12項目の制裁のうち5項目を適用した。

（七）非SDN中國関連軍事企業(yè)リスト (NS-CMIC)：このリストには、アメリカが中國の軍事関連またはその支配下にあるとみなす企業(yè)が含まれている。

2023年7月4日時點で、このリストに登録されている企業(yè)數(shù)は計68社です。2021年8月の発効以來、新たに追加されたのはわずか9社に過ぎません。

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